Was ist eine politisch exponierte Person?
Was ist eine politisch exponierte Person? Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen). Was ist Geldwäscherei Schweiz? Was versteht man unter Geldwäscherei? Mittels Geldwäscherei wird die Herkunft von Vermögenswerten, die aus einem Verbrechen stammen, verschleiert, indem…