Was ist eine politisch exponierte Person?

Was ist eine politisch exponierte Person?

Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).

Was ist Geldwäscherei Schweiz?

Was versteht man unter Geldwäscherei? Mittels Geldwäscherei wird die Herkunft von Vermögenswerten, die aus einem Verbrechen stammen, verschleiert, indem diese in den legalen Finanzkreislauf zurückfliessen.

Was heißt exponiert auf Deutsch?

ex·po·nie·ren, Präteritum: ex·po·nier·te, Partizip II: ex·po·niert. Bedeutungen: [1] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen in eine gut einsehbare Position bringen. [2] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen erhöhter Aufmerksamkeit aussetzen.

Wo ist die politisch exponierte Person gesetzlich geregelt?

Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Was versteht man unter Geldwäsche?

Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der wahren Herkunft von illegal erzielten Einnahmen des organisierten Verbrechens. Mit dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert werden.

Was reguliert das Geldwäschegesetz?

Zum anderen reguliert das Geldwäschegesetz, welche Vorsichtsmaßnahmen bestimmte Unternehmen ergreifen müssen, um Geldwäsche zu verhindern. Dieser Ratgeber widmet sich beiden Aspekten und geht auf die strafrechtliche Komponente und die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein.

Wie geregelt ist die Geldwäsche im Gesetz?

Gesetzlich geregelt ist die Geldwäsche außerdem im Geldwäschegesetz. Das sogenannte Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) wurde 1993 eingeführt und erhielt 2008 eine überarbeitete Neufassung.

Wie kann man Geldwäscher überführen?

In dieser Phase besteht die größte Chance, Geldwäscher zu überführen. So müssen Banken beispielsweise hohe Einzahlungen melden. In der nächsten Phase wird die Herkunft des Geldes verschleiert. Dessen „Spur“ soll dabei so gründlich verwischt werden, dass es nicht mehr zurückzuverfolgen ist.

Welche Personen gelten als politisch exponiert im Sinne des Geldwäschegesetzes?

Ist ein Gemeinderat eine politisch exponierte Person?

Nicht betroffen sind Funktionen auf kommunaler und regionaler Ebene (z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Landrat). Die Regelungen für politisch exponierte Personen (PeP) gelten auch für Familienmitglieder der politisch exponierten Person oder eine der poli- tisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

Ist ein Staatssekretär eine politisch exponierte Person?

Definition „Politisch exponierte Person“ 1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 3.

Wer sind wirtschaftlich Berechtigte?

§ 3 GwG „Wirtschaftlich Berechtigter“ Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller/Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine …

Bin ich ein PeP?

Was versteht man unter PEPs? Unter politisch exponierten Personen versteht man solche Personen, die einflussreiche öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben. PEPs treffen oftmals Entscheidungen, durch welche Unternehmen lukrative Aufträge erhalten, die mit staatlichen Mitteln finanziert werden.

Was ist eine PeP Prüfung?

Die Prüfung politisch exponierter Personen (PEP-Prüfung) Arbeitet ein Unternehmen mit sogenannten „politisch exponierten Personen“ (PEPs) zusammen, wird ein erhöhtes Risiko von strafrechtlich relevanten Aktivitäten wie Geldwäsche, Korruption oder Steuerhinterziehung angenommen.

Was ist eine PEP Prüfung?

Für wen ist die PEP Prüfung vorzunehmen?

Dazu zählen sowohl Ehe- und eingetragene Lebenspartner, als auch Kinder, Schwiegerkinder, Eltern und Geschwister. Steht eine nicht verwandte Person dem Amtsträger außergewöhnlich nah und ist diese Verbindung öffentlich bekannt, gelten auch enge Vertraute als PEP.

Was ist eine PEP Abfrage?

Seit neuestem gibt es die Möglichkeit einer Abfrage über den Wirtschafts-Compass, bei welchem politisch exponierte Personen – und Personen, welche in einem wirtschaftlichen Bezug zu einem PEP stehen, speziell gekennzeichnet sind. …