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Was ist ein FATF Code?
FATF steht für „Financial Action Task Force on Money Laundering“ (Finanzbehördliche Eingreiftruppe für Geldwäsche). Die FATF mit Sitz bei der OECD in Paris versteht sich seit ihrer Gründung 1989 als Arbeitsgruppe und als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Welcher Staat hält die Standards zur Geldwäscheprävention gemäß FATF nicht ein?
Länder. Im ersten Ergänzungsbericht der FATF wurden im Juni 2000 folgende Staaten auf die Liste der nicht-kooperativen Länder und Territorien gesetzt: Antigua und Barbuda. Bahamas.
Was bedeutet Anti Money Laundering?
Mit Anti Money Laundering werden Anti-Geldwäsche-Massnahmen, Gesetze (Anti Money Laundering Act = AMLA) und Verordnungen (Anti Money Loundering Ordinance) umschrieben, welche darauf zielen, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und zu verhindern.
Was ist bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung nach dem Know Your Customer Prinzip zu unternehmen?
Unter Know Your Customer »kurz: KYC; deutsch: Kenne Deinen Kunden« versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Eine Prüfung kann ungeahnte Risiken in der sich anbahnenden oder bestehenden Geschäftsbeziehung zum Vorschein bringen.
Welche Aufgaben hat der Geldwäschebeauftragte?
Der Geldwäschebeauftragte ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig (§ 7 Abs. 1 GwG). Er ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet.
Was bedeutet im Zusammenhang mit der Identifizierung Know Your Customer?
Unter Know Your Customer »kurz: KYC; deutsch: Kenne Deinen Kunden« versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. KYC ist Teil der Due Diligence, unter der man eine sorgfältige Prüfung von Partnern im Geschäftsumfeld versteht.
Was ist ein KYC Prozess?
Im Finanz- und Regulierungssektor wird der Begriff jedoch hauptsächlich für Customer Due-Diligence- und Compliance-Bedingungen verwendet. Das „Know Your Customer“ Prozess, auch als KYC bezeichnet, ist in einfachen Worten das Prinzip, die Identität Ihrer Kunden zu überprüfen, bevor Sie mit ihnen Geschäfte machen.
Wann besteht ein erhöhtes Geldwäscherisiko?
∎ Produkte oder Transaktionen, die Anonymität begünstigen könnten, sind risikobehaftet. ∎ Bei geschäftsbeziehungen oder transaktionen ohne persönliche Kontakte und ohne bestimm- te Sicherungsmaßnahmen wie z. B. elektroni- sche Unterschriften, ist das Risiko erhöht.